НАБУ спільно з польськими колегами встановило, що посадові особи “Укравтодору” створили злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні. Про це на брифінгу заявив голова НАБУ Артем Ситник.
За його словами, зараз на території України – Києві, Львові – та на території Польщі проводяться більше 50 обшуків.
“На сьогоднішній день притягнуто до кримінальної відповідальності 4 особи, ряд осіб затримані, у тому числі керівник “Укравтодору”, зараз обшуки закінчуються, і ми сподіваємось, що здобудем ще додаткові докази того, що документувалось на протязі тривалого часу”, – додав Ситник.
“Злочинні дії фактично розпочинались на території України, а закінчувались і предмет неправомірної вигоди отримувався уже на території іншої держави”, – додали в НАБУ.
У САП додали, що слідчі дії тривають, тому поки не можуть називати компанії, причетні до злочинних дій.
“Події, які досліджувались у рамках слідчої групи – це події 2016-2019 років. Колишній в.о. голови “Укравтодору” з використанням свого службового становища вживав заходів щодо отримання для себе і для третіх осіб неправомірної вигоди.
Один із епізодів стосувався будівництва доріг на території України, коли українські компанії виконували будівництво, але з тих чи інших причин не могли виконати його до кінця у відповідні строки, і в.о. голови “Укравтодору” висловлював пропозиції, що за певну винагороду він “вирішував” їх проблеми щодо продовження договорів, уникнення штрафних санкцій”, – розповіли у САП.
Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грищук додав, що у справі Славоміра Н. перевіряються тендери на суму 270 мільйонів євро.
“Ця людина використовувала своє становище, щоб заробити на собі гроші. Містер Н. має подвійне громадянство. Він заробляв гроші в Україні, але частину нашої інформації ми передали польській стороні, коли його заарештували, сказав Максим Грищук на прес-конференції. – Спосіб був специфічний, коли на території Польщі створювалось підприємство, і за рахунок неправомірної вигоди, яка передавалась або через треті юрособи, або готівкою, ці кошти поповнювали статутний капітал цього підприємства. У такий спосіб легалізовували кошти.
Як визначає портал Money.pl, другий затриманий Яцек П. – підприємець з Гданська, який працює в галузі бухгалтерського консультування. Наприкінці минулого року він провів навчання для поліцейських щодо боротьби з податковими злочинами. Проект співфінансувався Європейським Союзом із коштів Національної програми Фонду внутрішньої безпеки. Понад 200 поліцейських скористалися навчанням.
