Регіональна прокуратура в Лодзі оголосила сенсаційне звинувачення проти 32-річного громадянина України, якому пред’явлено обвинувачення у керуванні міжнародною злочинною групою, що організувала масштабні комп’ютерні шахрайства та крадіжки  За результатами слідства, понад 500 осіб постраждали від дій злочинців, а завдані збитки сягають 800 тис. зл.

За наявною інформацією, 24-річного громадянина України затримали у Варшаві за шахрайство через схему з кодами BLIK. Він представлявся працівником банку й виманював у потерпілих коди для зняття грошей. Відомо, що слідчі встановили щонайменше 19 випадків шахрайства, загальна сума викрадених коштів перевищує 170 тисяч злотих, але розслідування триває, і реальна кількість жертв може бути в рази більшою​.

Як діяла злочинна група:

Злочинці використовували інноваційні методи обману:

• Вони видавали себе за покупців товарів, що пропонувалися в інтернеті, що дозволяло отримувати доступ до банківських рахунків потерпілих.
  Надсилали на мобільні телефони посилання, які перенаправляли користувачів на фальшиві сайти платіжних систем або перевізників.
• Потерпілі, вводячи свої дані, невідомо надавали злочинцям доступ до своїх рахунків, що призводило до миттєвих грошових операцій.Операції групи охоплювали ключові міста Польщі — від Лодзі та Варшави до Кракова, Катовиць, Вроцлава, Познані, Щецини та Гданська.
• Обвинувачений розміщував викрадені кошти на спеціально створених криптовалютних гаманцях, що дозволяло йому отримувати постійний дохід на суму не менше 588 тис. зл.
• За пред’явленими звинуваченнями, злочинцю загрожує до 15 років ув’язнення.

Правоохоронці вже конфіскували криптовалюти на суму понад 416 тис. зл, 12 270 доларів США та легковий автомобіль, що зараз перебувають у розпорядженні суду як забезпечення майбутніх санкцій.